Nesta semana, uma operação da Polícia Civil e da Receita Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra um grupo de vestuário que tem lojas em Jundiaí. O grupo é suspeito de sonegar mais de R$ 3 bilhões em impostos. A operação começou em 2022.
A princípio, a Operação Vênus acontece nos estados de São Paulo e Espírito Santo. A força-tarefa conta com policiais civis, promotores de Justiça e auditores fiscais da Fazenda de São Paulo. Em Jundiaí, cinco pessoas físicas e 12 pessoas jurídicas são alvos.
De acordo com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (Cira-SP), as investigações apontam que o grupo empresarial, que atua no comércio de vestuário, possui dívidas com o Fisco estadual paulista e o Fisco federal que, somadas, ultrapassam R$ 3 bilhões. Apenas o passivo junto à União supera atualmente os R$ 600 milhões, conforme informado pelo Cira-SP. A rede conta com mais de 200 lojas próprias espalhadas por todo o Brasil.
Segundo a polícia, a investigação apura indícios de organização criminosa e lavagem de dinheiro, por meio de empresas em nome de “laranjas”, ocultação de patrimônio e offshores, que são empresas e contas bancárias registradas em territórios onde há menor tributação. A operação desta quarta-feira espera recuperar aos cofres públicos o dinheiro sonegado.
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A Operação Vênus também cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarulhos, Santo André, Campinas e Colatina (ES).
Em nota enviada à TV TEM, o grupo empresarial Top Brands Fashion Group disse que “todos os débitos estão sendo discutidos em juízo e possuem defesas de seus competentes processos”. De acordo com o grupo, após apuração de forma justa, os valores serão quitados. Além disso, a empresa informa que emprega mais de cinco mil pessoas de forma direta e indireta.
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